公告日期：2022-05-23

苏州盈茂光电材料股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股 东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 28
第一节 监事 ...... 28
第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30
第一节 财务会计制度 ...... 30
第二节 内部审计 ...... 32
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知和公告 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33
第二节 解散和清算 ...... 34
第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州盈茂光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原苏州盈茂塑料有限公司依法以整体变更方式发起设立。

第三条 公司注册名称

中文名称：苏州盈茂光电材料股份有限公司

第四条 公司住所：苏州市木渎镇木胥西路 66-68 号。

第五条 公司注册资本为人民币 7,300 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：不断创新，建立和完善公司制度，提供高质量的
产品和服务，积极承担社会责任，员工和公司共同发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：光电产品的
原材料；PBT、PET 高分子材料的干燥、增粘;光缆、电缆用 PBT、PBT 色母；纺织、

制膜用 PBT、PET 高分子材料；汽车、电子元器件领域的高分子 PBT 合金材料及制
品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目经相关部门
批准方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司成为非上市公众公司后，公
司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。

第十六条 公司发起……
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