公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-003

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席鲁云霞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，有监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-003

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律法规中
国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企股
份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员违
反保密规定的行为。

此外，监事会主席鲁云霞还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务报表由董事会编制了公司 2022 年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

公司根据2022年财务状况及业务发展情况由董事会编制了公司2023年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟定 2022 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作持续、稳定的开展，公司你续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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