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发表于 2023-04-21 16:04:20 股吧网页版
盈茂光电:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


证券代码:837201 证券简称:盈茂光电 主办券商:东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长贾明

6.会议列席人员:监事会主席鲁云霞

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定,由总经理汇报了 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)及《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号:2023-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年度财务报表由董事会编制了公司 2022 年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

公司根据2022年财务状况及业务发展情况由董事会编制了公司2023年财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〔批准 2022 年度审计报告报出〕的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定,批准报出公司 2022 年度财务报表。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》的相关规定。公司拟定不分配 2022 年度利润。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容:

为保证公司审计工作持续、稳定的开展,公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期 1 年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
……
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