公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-012

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数55,406,101 股，占公司有表决权股份总数的 75.8988%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事鲁云霞、王海艳因身体原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-012

公司董事会根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定、编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,406,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）及《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,406,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务报表由董事会编制了公司 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,406,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-012

公司根据 2023 年财务状况及业务发展情况由董事会编制了公司 2024 年财务
预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,406,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于……
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