公告日期:2016-12-29
公告编号:2016-025
证券代码:837209 证券简称:优宁维 主办券商:德邦证券
上海优宁维生物科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况:
上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2016年12月17日发出书面通知,并于2016年12月27日在公司会议室召开。会议由董事长冷兆武先生主持,应到董事五名,实到董事五名,监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况:
1、审议《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》议案内容:为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平,公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,于2016年年末及2017年度内利用自有闲置资金购买短期银行理财产品,以获取额外的资金收益。
投资范围:自有闲置资金投资应选择安全性高、流动性好的低风险理财产品;不得包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品或其他与证券相关的投资行为。
授权期限:2016年12月27日至2017年12月31日。
投资金额:授权期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不 共2页第1页
公告编号:2016-025
超过人民币60,000,000.00 元(含60,000,000.00元),在上述投资额
度内资金可以滚动使用,单项投资额度不超过 60,000,000.00 元(含
60,000,000.00元)。
实施方式:在上述额度范围内,授权总经理行使相关决策权,由财务部门负责具体实施
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:无回避表决情况。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、备查文件:
《上海优宁维生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
上海优宁维生物科技股份有限公司
董事会
2016年12月29日
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