公告日期：2016-12-29

公告编号：2016-026

证券代码：837209 证券简称：优宁维 主办券商：德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年1月20日上午9点

结束时间： 2017年1月20日上午10点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-026

本次股东大会的股权登记日为2017年1月16日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：上海浦东新区古丹路15弄16号楼3楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间: 2017年1月16日

（三）登记地点： 上海市浦东新区古丹路15弄16号楼总裁办办公

室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：祁艳芳

公告编号：2016-026

联系方式：021-38015269，15216897327

（二）会议费用：本次会议预期 1 小时,参会股东交通、食宿等费用

自理。 。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

（一）《上海优宁维生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2016年12月29日

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