查看PDF原文
公告日期：2017-04-14
公告编号：2017-002
证券代码：837209 证券简称：优宁维 主办券商：德邦证券
上海优宁维生物科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一．会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第十一次会议于2017年4月14日在公司会议室召开，由董事
长冷兆武先生主持，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。
二．会议表决情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
的《股票发行方案》（公告编号：2017-003）
表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
回避表决情况：关联方董事陈韵回避表决
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
公告编号：2017-002
（二）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
议案内容：公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，
本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，为
此提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。具体修订内容以本次
股票发行的最终认购情况为准。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》
表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
回避表决情况：关联方董事陈韵回避表决
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资
金专用账户的议案》
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股
票发行相关事宜的议案》
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》
议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-004）
公告编号：2017-002
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的
议案》
议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
的《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-005）
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三．备查文件目录
（一）《公司第一届董事会第十一次会议决议》
（二）《股票发行方案》
（三）《募集资金管理制度》
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
