公告日期:2017-04-17
公告编号:2017-011
证券代码:837209 证券简称:优宁维 主办券商:德邦证券
上海优宁维生物科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一.会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届
董事会第十二次会议于2017年4月14日在公司会议室召开,由董事
长冷兆武先生主持,应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人。
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决
议合法有效。
二.会议表决情况
经与会董事认真审议,以投票表决方式,一致审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
议案内容:详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
的《股票发行方案》(公告编号:2017-003)
表决结果:同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:关联方董事陈韵回避表决
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
公告编号:2017-011
(二)审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
议案内容:公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票,
本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项,为
此提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。具体修订内容以本次
股票发行的最终认购情况为准。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》
表决结果:同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:关联方董事陈韵回避表决
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资
金专用账户的议案》
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股
票发行相关事宜的议案》
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
(六)审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》
议案内容:详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
的《募集资金管理制度》(公告编号:2017-004)
公告编号:2017-011
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的
议案》
议案内容:详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
的《2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-005)
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三.备查文件目录
(一)《公司第一届董事会第十二次会议决议》
(二)《股票发行方案》
(三)《募集资金管理制度》
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司
董事会
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