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公告日期：2017-05-04
公告编号： 2017-024
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证券代码： 837209 证券简称： 优宁维 主办券商： 德邦证券
上海优宁维生物科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 2 日
2、 会议召开地点： 上海浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼三楼会议
室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 董事长 冷兆武先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-024
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
1、 议案内容
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股票发
行方案》（公告编号： 2017-003）
2、 议案表决结果：
同意股数 13,806,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案关联股东上海创业接力泰礼创业投资中心回避表决。
(二)审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
1、议案内容
公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发
行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，为此提请对《公
司章程》中的相应条款做出修订。具体修订内容以本次股票发行的最
终认购情况为准。
2、议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
公告编号： 2017-024
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本议案不涉及回避事项。
(三)审议通过《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》
1、议案内容
针对公司本次股票发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股
份认购合同》，合同经各方签署后成立，经董事会、股东大会审议通
过本次股票发行后生效。
2、议案表决结果：
同意股数 13,806,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案关联股东上海创业接力泰礼创业投资中心回避表决。
(四)审议通过 《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用
账户的议案》
1、议案内容
按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司
股票发行常见问答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、
特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟为本次定增设立募集资金专
项账户（以下简称“专户”），该专户作为认购账户，不存放非本次发
行募集资金或用作其他用途。批准公司与主办券商、存放募集资金的
商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
2、议案表决结果：
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同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避事项。
(五)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行
相关事宜的议案》
1、议案内容
为办理股票发行相关事宜并提高工作效率，提请股东大会授权董
事会在股东大会决议范围内全权办理与本次股票发行有关的一切具
体事宜。
2、议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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