公告日期：2017-05-04

公告编号： 2017-025

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证券代码： 837209 证券简称： 优宁维 主办券商： 德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司

股票发行认购公告

2017 年 5 月 2 日，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简

称“公司”）召开 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关

于公司股票发行方案的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股

票发行及相关事宜。现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

(一)在册股东优先认购安排

《公司章程》对优先认购没有约定。股权登记日在册股东均放弃优

先认购权，并签署了放弃优先认购权的承诺函。

(二)在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任

公司登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为 2017 年 4 月

28 日。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次发行对象为上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）、宁波嘉

信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海创业接力泰礼创业

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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投资中心（有限合伙），合计 3 名发行对象。 上述对象均为符合全国

中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者。

本次股票发行价格为每股人民币 30 元，确认参与认购的新增投资

者拟认购数量和认购方式如下：

序号 认购者姓名 拟认购数量 认购价格 募集金额 认购方式

1

上海国弘医疗健

康投资中心（有

限合伙）

666,666.00 30 19,999,980.00 现金

2

宁波嘉信佳禾股

权投资基金合伙

企业（有限合伙）

500,000.00 30 15,000,000.00 现金

3

上海创业接力泰

礼创业投资中心

（有限合伙）

500,000.00 30 15,000,000.00 现金

合计 1,666,666.00 49,999,980.00

（二）缴费的时间安排

1．缴费起始日： 2017 年 5 月 9 日（含当日）

2．缴费截止日： 2017 年 5 月 19 日（含当日）

（三）认购程序

发行对象应在 2017 年 5 月 9 日（含当日）-2017 年 5 月 19 日

（含当日）期间完成缴费，并在 5 月 20 日前将回款底单扫描后电

子邮件发至 ir@univ-bio.com，同时致电 021-38015269 确认，或将

原件送达至公司。

（四）认购成功的确认方法

公司于 5 月 22 日确定发行对象认购资金到账无误后，通知发行

对象股份认购成功。

（五）其他相关事项

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无

三、缴费账户

户名：上海优宁维生物科技股份有限公司

开户行： 中国建设银行股份有限公司上海张江支行

账号： 31050161393600001784

银行对增资款缴款的要求：无

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人为汇款人，并汇入公司股票发行指

定账户。在汇款单备注栏中注明“发行人股票发行认购款”字样。汇

款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二）认购人汇入的资金可认购的股份与其股份认购情况单上确认

的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、其股份认购情

况单上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股份为准。若

有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将

超额部分退回股东；

（三）对于在 2017 年 5 月 19 日前收到认购方的回款底单，但未在

2017 年 5 月 22 日前收到银行到账确认通知，公司将与银行、认购

方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

五、联系方式

（一）联系人姓名： 祁艳芳

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（二）联系电话： 021-38015269

（三）联系地址：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。