公告日期：2017-05-11

证券代码：837209 证券简称：优宁维 主办券商：德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月10日

2、会议召开地点：上海浦东新区古丹路15弄16号楼三楼会议

室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：冷兆武

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2017年4月19日经公司第一届董事会

第十三次会议审议通过;本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

2016 年在公司董事会的领导以及管理层、公司员工的共同努力

下，公司生产经营稳定，营销量稳步上升，取得了较好业绩。公司董事会在对2016 年工作总结的基础上形成了《2016年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会认为，公司董事会及经营班子在2016年能够按照国家有

关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2016 年公司各项决

策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(三)审议通过《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》

1、议案内容

结合公司2016 年发展情况及财务情况和对2017 年市场、行业

预测，公司对2017 年财务工作作出了预算，并形成了《2016年度财

务决算报告及2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(四)审议通过《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》

1、议案内容

经过董事会和监事会审查，认为2016年年度报告的编制和审查

流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2016年的经营情况和财务状况。

内容详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《优宁维：2016年

年度报告》（公告编号：2017-015）和《优宁维：2016年年度报告摘

要》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股……
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