公告日期:2017-08-24
证券代码:837209 证券简称:优宁维 主办券商:德邦证券
上海优宁维生物科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于 2017年 8月 14 日发出书面通知,并于 2017年 8月 24 日在公司会议室召开。会议由监事长赵强先生主持,应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更会计师事务所的议案》;
1、议案内容:
为了更好的推进公司审计工作的开展,根据公司实际经营与发展战略需要,决定不再聘请北京大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证券监督管理委员会审查、批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司通过与立信会计师事务所(特殊普通合伙)良好协商,现拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,负责公司的财务审计工作。
2、议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
无回避表决情况。
4、本议案需提交股东大会审议。
(二)、审议通过《2017年半年报的议案》;
1、议案内容:
经过监事会审查,认为2017年半年报的编制和审查流程符合中
国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年1-6月的经营情况和财务状况。
2、议案表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
无回避表决情况。
4、本议案需提交股东大会审议。
(三)、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》;
1、议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,公司董事会编制了《上海优宁维生物科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。详见2017年8月24日全国中小企业股份转让系统公告
《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告
编号:2017-041)
2、议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
无回避表决情况。
(四)审议通过《资本公积金转增股本预案的议案》;
1、议案内容:
鉴于公司目前的股本规模、经营状况,考虑到公司未来的可持续发展和业务发展需要,同时兼顾对投资者的合理回报,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司章程》相关规定,公司董事会编制了《关于资本公积金转增股本预案的公告》,详见2017年8月24日全国中小企业股份转让系统公告《关于资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2017-040)。
2、议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
无回避表决情况。
4、本议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海优宁维生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
上海优宁维生物科技股份有限公司
监事会
2017年8月24日
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