公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-045

证券代码：837209 证券简称：优宁维 主办券商：德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月8日

2、会议召开地点：上海浦东新区古丹路 15弄 16 号楼三楼会

议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长 冷兆武先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份16,666,666股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-045

二、 议案审议情况

(一)审议通过《变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意股数16,666,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(二)审议通过《2017年半年报的议案》

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-038）。

2、议案表决结果：

同意股数16,666,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于资本公积金转增股本预案的议案》

公告编号：2017-045

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-040）。

2、议案表决结果：

同意股数16,666,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《2017 年第三次临时股东大会会议决议》

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日

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