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公告日期：2017-11-07
公告编号： 2017-048
证券代码： 837209 证券简称： 优宁维 主办券商： 德邦证券
上海优宁维生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 10 月 26 日， 邮件通知。
2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 6 日。
3、 会议召开地点： 上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 楼 3 楼会议
室。
4、 会议召开方式： 现场。
5、 会议召集人： 董事长冷兆武。
6、 会议主持人： 冷兆武。
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议
的董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-048
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1、 议案内容：
根据公司目前业务现状和长期发展战略目标，为了更好地集中精
力做好公司经营管理、降低公司运营成本以配合公司整体战略目标规
划，更好地实现公司及全体股东利益的最大化， 公司拟向全国中小企
业股份转让系统申请股票终止挂牌。 公司拟于股东大会审议通过后
10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具
体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体
内容详见 《 关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示
性公告》（公告编号 2017-049）
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
无回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过 《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
1、 议案内容：
董事会提请于 2017 年 11 月 23 日召开公司 2017 年第四次临时股
东大会。
公告编号： 2017-048
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
(三) 审议通过《 关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股
份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定， 董事会提请股东大会授权
董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相
关事宜。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 对外投资公告（对子公司增资） 的议案》
1、 议案内容：
因公司经营发展战略的需要， 拟对公司子公司爱必信（上海）生
物科技有限公司增资。具体内容详见《 对外投资公告（对子公司增资）》
（公告编号 2017-050）
2、 议案表决结果：
公告编号： 2017-048
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
无回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 提请股东大会授权董事会全权办理对子公司增资
相关事宜的议案》
1、 议案内容：
为了更好的促进上海优宁维生物科技股份有限公司对子公司增
资事项的开展， 董事会提请股东大会授权董事会全权办理对子公司增
资相关事宜。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
无回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《 对外投资公告（ 新设子公司）的议案》
1、 议案内容：
因公司经营发展战略的需要，公司拟新设全资子公司北京优宁维
生物科技有限公司（ 名称以工商最终确定为准）。具体内容详见《对
外投资公告（新设子公司）》（公告编号 2017-051）
公告编号： 2017-048
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
无回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审……
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