公告日期：2017-11-07

公告编号： 2017-050

证券代码： 837209 证券简称： 优宁维 主办券商： 德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司

对外投资公告(对子公司增资)

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟将全资子公司爱必信(上海)生物科技有限公司注册资

本增加到人民币 25,000,000.00 元， 即爱必信(上海)生物科技有限公

司新增注册资本人民币 21,700,000.00 元， 其中公司认缴出资人民币

21,700,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议，审议

通过了《 对外投资公告（对子公司增资） 的议案》，该议案表决董事

5 名。

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。无回避表决情况。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规的

规定，本次对外投资在股东大会审批权限范围内，需提交公司股东大

会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-050

本次增资相关变更备案手续需经当地工商行政管理部门核准，

变更后内容以实际核准为准。

二、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

（ 二） 投资标的基本情况

名称： 爱必信(上海)生物科技有限公司

注册地址： 上海市浦东新区新场镇古丹路 15 弄 16 号 3 层

经营范围： 生物技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、

技术咨询、实验室设备、生物化学试剂、实验室耗材的研发和销售,

自有房屋租赁,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例

上海优宁维生物科技股份

有限公司

人民币 3,300,000.00 100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例

上海优宁维生物科技股

份有限公司

人民币 25,000,000.00 100.00%

公告编号： 2017-050

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次增资主要用于爱必信(上海)生物科技有限公司的主营业务

的经营发展， 提升其综合竞争实力和盈利水平，符合公司整体的发展

规划。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司在考虑整体发展规划前提下做出的慎重决

策，符合公司及子公司业务长远发展的需要，但受国家宏观政策和市

场变化影响，仍存在一定政策风险和市场风险。公司将进一步加强对

子公司的监管，规范经营管理活动，积极防范和控制投资风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资将充实子公司资本实力，为其业务发展提供支持， 提

升其产品市场占有率，增加其业务收入，提升其盈利能力，对公司未

来的整体业绩和收益提升具有积极的影响。

五、 备查文件目录

《上海优宁维生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会

议决议》

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日

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