公告日期：2024-08-28

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-042
潍坊智新电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件、口头
及书面通知等方式发出

5.会议主持人：赵庆福先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

为提高公司票据使用效率，降低公司票据使用成本，减少流动资金占用，公司计划向招商银行股份有限公司潍坊分行申请不超过 3,000 万元票据池综合授信，授信期限 3 年，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约定为准。

公司董事会授权管理层办理与本次业务相关的具体事项，包括但不限于进行签订相关文件、办理业务手续等。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司向银行申请开展票据池业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求调整了公司《内部审计制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
（三）第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司
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