公告日期:2024-09-30
证券代码:837212 证券简称:智新电子 公告编号:2024-058
潍坊智新电子股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式
发出
5.会议主持人:赵庆福先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”或“《公司章程》”)等有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定,制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》。
2.回避表决情况
关联董事赵庆福、李良伟、孙绍斌回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
(二)审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容:
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行,依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定,公司结合实际情况制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2.回避表决情况
关联董事赵庆福、李良伟、孙绍斌回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
(三)审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
1.议案内容:
为增强公司人员稳定性,吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才,保证公司长期稳定发展,公司董事会拟提名苏少波、张强等 37 人为公司核心员工。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况:
关联董事赵庆福、李良伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议
案》
1.议案内容:
公司拟实施限制性股票激励计划,董事会相应地拟定了激励对象名单。公司2024 年限制性股票激励计划拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定,符合《潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》。
2.回避表决情况
关……
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