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发表于 2023-03-31 15:53:24 股吧网页版
开利控股:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-31



公告编号:2023-001

证券代码:837215 证券简称:开利控股 主办券商:申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长胡善刚

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-001

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

详见全国股份转让系统官网披露 的 公 司 《 2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号:2023-001

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年年度权益分派方案》

1.议案内容:

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公……
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