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公告日期:2022-04-20
证券代码:837217 证券简称:江南传媒 主办券商:长江证券
江苏江南大业传媒股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人:监事会主席黎松亭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会将公司 2021 年年度监事会工作情况予以汇报,形成 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-010)及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》相关规定,形成《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》相关规定,公司拟定《2022 年度财务预算报告》,提出了公司 2022 年度公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司暂不进行 2021 年度利润分配,若后续决定进行利润分配,另行召开董事会和临时股东大会审议 2021 年度利润分配事项。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决
议》
江苏江南大业传媒股份有限公……
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