公告日期:2022-05-20
公告编号:2022-023
证券代码:837217 证券简称:江南传媒 主办券商:长江证券
江苏江南大业传媒股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:江苏江南大业传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张康松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 45,497,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.994%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-023
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于提名万祖禹先生担任公司董事的议案》
1. 议案内容:
公司董事张康松先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务,经股东提名,董事候选人为万祖禹先生,任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,497,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
万祖禹 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
20 日 时股东大会
公告编号:2022-023
四、 备查文件目录
《江苏江南大业传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
江苏江南大业传媒股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
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