公告日期:2022-06-10
证券代码:837217 证券简称:江南传媒 主办券商:长江证券
江苏江南大业传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:江苏江南大业传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长万祖禹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 45,497,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.994%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会将公司 2021 年年度董事会工作情况予以汇报,形成 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 45,497,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会将公司 2021 年年度监事会工作情况予以汇报,形成 2021 年度监事会工作报告。
同意股数 45,497,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-010)及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,497,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏江南大业传媒股份有限公司财务报表及审计报告(2021 年度)》,公司编制了《江苏江南大业传媒股份有限公
司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 45,497,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》相关规定,公司拟定《2022 年度财务预算报告》,提出了公司 2022 年度公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。
2.议案表决结果:
同意股数 45,497,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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