![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-06-20
公告编号:2022-037
证券代码:837217 证券简称:江南传媒 主办券商:长江证券
江苏江南大业传媒股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 17 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人:监事会主席黎松亭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2022-037
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会已于 2022 年 2 月 13 日任期届满,同时公司已
于 2022 年 4 月 8 日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延
期换届的公告》(2022-006)。监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,提名黎松亭、从有志继续担任公司第三届监事会股东代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求,继续履行监事职责。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-038)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
公告编号:2022-037
江苏江南大业传媒股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。