公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-040

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：长江证券

江苏江南大业传媒股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：江苏江南大业传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万祖禹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.994%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-040

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2022 年 2 月 13 日任期届满，同时公司已
于 2022 年 4 月 8 日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延
期换届的公告》（2022-006）。董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名万祖禹、李俊、吴骏、杨燕、曹问琴为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。议案内容详见公司于2022 年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2022-040

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2022 年 2 月 13 日任期届满，同时公司已
于 2022 年 4 月 8 日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延
期换届的公告》（2022-006）。监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名黎松亭、从有志继续担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。议案内容详见公司于2022年6 月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2022-040

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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