公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-003

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：长江证券

江苏江南大业传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长万祖禹先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.994%。

公告编号：2023-003

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签订附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定终止持续督导协议并签订附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件

公告编号：2023-003

的持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统等的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统公司提交公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-003

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果……
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