公告日期:2023-04-20
证券代码:837217 证券简称:江南传媒 主办券商:长江证券
江苏江南大业传媒股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本次会议无特殊说明。
(三) 会议召开的合法合规性说明
经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司 2022 年年度
股东大会,公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日下午 02:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837217 江南传媒 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所律师。
(七) 会议地点
江苏江南大业传媒股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会将公司 2021 年年度董事会工作情况予以汇报,形成 2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会将公司2022 年年度监事会工作情况予以汇报,形成 2022 年度监事会工作报告。(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》规定,形成《2022 年度财务决算报告》。(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》相关规定,公司拟定《2023 年度财务预算报告》,提出了公司 2023 年度公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。
(六)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计机构》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-009)。
(七)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于预计
2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-010)。
(八)审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案
公司暂不进行 2022 年度利润分配,若后续决定进行利润分配,另行召开董事会和临时股东大会审议 2022 年度利润分配事项。
(九)审议《关于使用自有资金进行现金管理》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案; 议案序号为(七);
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