公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-016

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：开源证券
江苏江南大业传媒股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第五次会议于 2023 年 7 月 19 日审议并通过：

提名朱晓敏女士为公司董事，任职限本届，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司董事曹问琴女士因个人原因辞职，公司董事人数低于 法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司提名朱晓敏女士为公 司董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第

公告编号：2023-016

三届董事会届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

朱晓敏，女，1970 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权。1990 年 9 月至 2003 年 5 月，在能源部扬州电讯仪器厂财
务科任总账会计、子公司财务经理；2003 年 6 月至 2006 年 4 月，
在新华人寿保险股份有限公司扬州支公司财务科任总账会计；2006 年 5 月至今，在扬州报业传媒集团有限责任公司任总账会计、资本 运营部副主任。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第五次

公告编号：2023-016

会议决议》

（二）拟任董事简历

江苏江南大业传媒股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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