公告日期:2023-08-04
公告编号:2023-019
证券代码:837217 证券简称:江南传媒 主办券商:开源证券
江苏江南大业传媒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:万祖禹
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 37,501,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.002%。
公告编号:2023-019
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举朱晓敏女士为公司第三届董事会董事的议
案》
1.议案内容:
公司原董事曹问琴女士因个人原因辞去董事职务。公司董事会提名朱 晓敏女士为公司董事会新任董事候选人,任职期限自本议案经股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,501,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于增加 2023 年日常性关联交易的议案》
公告编号:2023-019
1.议案内容:
公司已预计 2023 年日常性关联交易并经审议,目前根据实际经营情况,需增加年度日常性关联交易。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,501,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席股东均为关联股东,为了形成有效决议,进行投票表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曹问琴 董事 离职 2023 年 8 月 4 日2023 年第二次临 审议通过
时股东大会
朱晓敏 董事 任职 2023 年 8 月 4 日2023 年第二次临 审议通过
时股东大会
四、 备查文件目录
《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
江苏江南大业传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日
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