公告日期:2024-04-18
证券代码:837217 证券简称:江南传媒 主办券商:开源证券
江苏江南大业传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日
5.会议主持人:董事长 万祖禹
6.会议列席人员:监事会成员以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司 2023 年度董事会工作报告已由公司董事会起草,由董事长代表董事会对2023年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结,现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,公司 2023 年度总经理工作报告已由公司总经理起草,由总经理代表管理层汇报公司 2023 年度经营工作情况,现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司编制了《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告已由公司董事会起草,现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年财务预算报告已由公司董事会起草,现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
2023 年度的利润分配预案如下:公司暂不进行 2023 年度利润分
配,若后续决定进行利润分配,另行召开董事会和临时股东大会审议分配事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司决定继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。
2.回避表决情况
回避表决后,因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
本议案涉及关联交易,关联董事万祖禹、李俊、吴骏、杨燕、朱晓敏回避表决。
4.提交股东大会表……
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