公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-013

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席 赵亚东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为规范募集资金的管理和使用，同意公司开设募集资金专项账户，同意公司在本次发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信披披露平台披
露的《2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公
告《股票定向发行说明书（自办发行）》的公告（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（四）审议通过《关于签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经董事会审议、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统就本次股票发行同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《联弘方（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
（二）《联弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》。
联信弘方（北京）科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 2 日

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