公告日期:2022-09-02
公告编号:2022-052
证券代码:837222 证券简称:云南中汇 主办券商:太平洋证券
云南中汇招标股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长董春先生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司住所》议案
1.议案内容:
变更前公司住所为:云南省昆明市盘龙区环城北路 1-3 号
公告编号:2022-052
拟变更公司住所为:云南省昆明市西山区日新路润城第一大道 5 栋 2212
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及营业范围》议案
1.议案内容:
详见公司于2022 年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http:www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及营业范围》(公告编号:2022-049)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟变更公司章程》议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http:www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
公告编号:2022-052
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟用公司自有资金对外投资理财》议案
1. 议案内容:
详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http:www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有资金对外投资理财的公告》(公告编号:2022-050)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
云南中汇招标股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
云南中汇招标股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日
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