公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-054
证券代码:837222 证券简称:云南中汇 主办券商:太平洋证券
云南中汇招标股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董春长董春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数9,500,500 股,占公司有表决权股份总数的 95.005%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-054
4、高级管理人员均为董事兼任,已列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1. 议案内容:
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《云南中汇:关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-047)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟变更住所》议案
1、议案内容
根据公司战略发展规划,为满足公司业务发展需要,公司拟变更住所。
将原公司住所:云南省昆明市环城北路 1-3 号变更为云南省昆
明市西山区润城第一大道 5 栋 2212。上述变更以工商行政管理部门的核准登记为准。
2、议案表决结果:
同意股数 9,500,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议否决了《关于拟变更公司名称、证券简称及营业范围》议案。
1、议案内容
公告编号:2022-054
《关于拟变更公司名称、证券简称及营业范围》的内容详见公司于 2022 年9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《云南中汇:关于拟变更公司名称、证券简称及营业范围的公告》(公告编号:2022-049)。
2、议案表决结果:
同意股数 4,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 42.1%;反对
股数 5,500,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 57.9%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、反对股数情况
合计持有公司股数 5,500,500 股的股东李秋红、何艳投反对票,投反对票的原因为:公司目前不具备开展新业务所需要的业务资质、经营许可、人员配备和研发能力。拟变更的名称、简称和营业范围与公司目前的主营业务不匹配。
4、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过了《关于拟修订公司章程》议案。
1、议案内容
《关于拟修订公司章程》……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。