公告日期：2023-04-25

证券代码：837222 证券简称：云南恒荣 主办券商：太平洋证券

云南恒荣招标股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,500,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案；

1、审议内容

2022 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，勤勉履行职责和义务，积极开展监事会相关工作，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平及履行社会责任等方面发挥了积极的作用。

2、议案表决结果

同意股数 9,500,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案。

1、审议内容

2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，围绕公司整体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，促进了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。

2、议案表决结果

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1、审议内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2022 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2022 年年度财务决算工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 9,500,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1、审议内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度公司运营规划，进行了 2023 年财务预算，编制了公司 2023 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果

同意股数 9,500,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要》议案

1、审议内容

公司对 2022 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2022 年年度报告及摘要。
2、议案表决结果

同意股数 9,500,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1、审议内容

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营……
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