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发表于 2024-02-05 17:27:35 股吧网页版
云南恒荣:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-05


公告编号:2024-006

证券代码:837222 证券简称:云南恒荣 主办券商:太平洋
证券

云南恒荣招标股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董春
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
5,500,500 股,占公司有表决权股份总数的 55.005%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事孙军魁因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2024-006

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任免第三届董事会董事》议案
1.议案内容:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会提议:

免除孙军魁董事职务;选举李扬为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 5,500,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙军魁 董事 离职 2024 年 2 月2024 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

李扬 董事 任职 2024 年 2 月2024 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

四、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

公告编号:2024-006

云南恒荣招标股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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