公告日期:2023-12-26
公告编号:2023-079
证券代码:837224 证券简称:朗润智能 主办券商:国海证券
郑州朗润智能装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:董事、董事会秘书、公司高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于河南中油昆仑物流有限公司购置车辆的议案》
1.议案内容:
为提高运力,满足市场需要,拟投资购置天然气、氢气专用运输车辆,总结额为人民币 900 万元。
公告编号:2023-079
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于伊川南海能源产业基地有限公司购置设备的议案》
1.议案内容:
为增加天然气储备,提高应急保供能力,拟购置天然气储存设备,总金额200 万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
郑州朗润智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
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