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公告日期:2023-03-27
公告编号:2023-001
证券代码:837232 证券简称:恒展远东 主办券商:开源证券
恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司高级管理人员
任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
由于原董事会秘书殷福新女士辞职,公司聘任武佳瑶女士为董事会秘书,公司第三
届董事会第六次会议于 2023 年 03 月 23 日审议并通过聘任武佳瑶女士为公司董事会秘
书的议案。
聘任武佳瑶女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自
2023 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事会秘书殷福新女士申请辞去公司董事会秘书,为保证公司董事会工作的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会聘任武佳瑶女士为公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
武佳瑶女士,汉族,1989 年 3 月 14 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,专
科学历。2009 年至 2012 年任北京天源智业科技发展有限公司销售助理;2014 年至今任恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司办公室主任。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2023-001
公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、职工代表监事、高级管理人员的任命有利于公司完善治理结构,有利于提升公司经营管理水平,进一步推动公司经营管理方面健康发展,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日
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