• 最近访问:
发表于 2023-04-18 19:26:06 股吧网页版
恒展远东:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-18


证券代码:837232 证券简称:恒展远东 主办券商:开源证券
恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人:公司董事长乔军先生

6.会议列席人员:王楠、赵颖、杨璐瑶

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事乔军先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的相关规定,审议总经理王爱民先生所作的《关于2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的相关规定,结合公司 2022 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度工作的思路,董事会就 2022 年度董事会工作情况作出工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据,对公司 2022 年度财务工作及具
体财务收支情况进行总结性分析,编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据 2022 年度的经营业绩及财务数据,以 2023 年的经营目标及市场布
局为基础,编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,2022 年度公司拟不进行利润分配,拟不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度报告、2022 年度报告摘要》
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的相关规定,公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500