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发表于 2023-08-17 17:46:25 股吧网页版
恒展远东:监事、监事会主席任命公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-17


公告编号:2023-019

证券代码:837232 证券简称:恒展远东 主办券商:开源证券
恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司监事、监事会

主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

由于原监事、监事会主席赵颖女士辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司关于监事、监事会主席任命的相关议
案经第三届监事会第六次会议于 2023 年 08 月 15 日审议并通过,关于监事任命的相
关议案命尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

选举王楠先生为公司监事会主席,任职期限本届监事会任期届满止,自 2023 年 8
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。

提名付安茹女士为公司监事,任职期限到第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因

公司监事赵颖因个人原因不再担任监事会主席、监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会选举王楠为监事会主席,公司监事会提名付安茹为监事。(三)新任董监高人员履历

付安茹,监事,女,1991 年 2 月出生,中国国籍(无境外永久居留权),天津师范

公告编号:2023-019

大学国际经济与贸易专业。2018 年 4 月至 2020 年 10 月就职于百润达(天津)贸易有
限公司,任贸易操作;2021 年-至今就职于本公司,任项目操作主管。
二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名新任监事付安茹女士,将自相关议案在公司 2023 年第一次临时股东大会通过后生效,在股东大会选举出新任监事前,监事赵颖女士仍按照相关规定履行监事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次提名付安茹女士为公司新任监事,选举王楠为监事会主席,有利于完善公司治理结构,满足公司未来的发展需求,有利于进一步促进公司生产、经营的发展。
三、备查文件

《恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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