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发表于 2024-04-25 20:21:12 股吧网页版
恒展远东:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:837232 证券简称:恒展远东 主办券商:开源证券
恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人:公司董事长乔军先生

6.会议列席人员:王楠、付安茹、杨璐瑶

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事乔军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的相关规定,审议总经理王爱民先生所作的《关于2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的相关规定,结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路,董事会就 2023 年度董事会工作情况作出工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据,对公司 2023 年度财务工作及具
体财务收支情况进行总结性分析,编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据,以 2024 年的经营目标及市场布
局为基础,编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,2023 年度公司拟不进行利润分配,拟不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度报告、2023 年度报告摘要》
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的相关规定,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无须回避……
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