公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-024

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,403,591 股，占公司有表决权股份总数的 67.018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

总经理、财务负责人、董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名刘喆先生为公司董事》的议案。
1.议案内容：
鉴于公司原董事乔军先生因工作安排提出辞职申请， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，提名刘喆先生担任恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司董监高任命公告》（公号编号:2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 13,403,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘喆 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会

乔军 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会

四、备查文件目录

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会决议

公告编号：2024-024

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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