公告日期:2022-04-21
证券代码:837236 证券简称:华正明天 主办券商:国都证券
北京华正明天信息技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:朱纪奎
6.会议列席人员:监事徐珊、李云霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法
规及《公司章程》等规定,编制了《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术份有限公司董事会议事规则》等规定,编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告及摘要》,详情
见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘
要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《<2021 年度审计报告>、<关于〈非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明>》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《2021 年度审计报告》(编号为:中兴财光华审会字(2022)第 102081 号)、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(编号为:中兴财光华审专字(2022)第102029 号)公司董事会确认上述报告并报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情……
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