公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-052

证券代码：837236 证券简称：华正明天 主办券商：国都证券
北京华正明天信息技术股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,044,400 股，占公司有表决权股份总数的 25.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事冯超、徐俊生因出差缺席；2.公司在
任监事 3 人，列席 2 人，监事郑佳珍因出差缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

无

公告编号：2022-052

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议华正明天公司向建设银行、工商银行贷款的议案》1.议案内容：

2022 年受新冠疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，特向建设银行贷款 500 万、工商银行贷款 450 万用于补充流动资金使用。工商银行贷款由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

工商银行借款 450 万需按关联交易提交股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东朱纪奎先生、股东朱道顺先生回避表决
三、备查文件目录
《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日

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