公告日期:2022-11-15
公告编号:2022-053
证券代码:837236 证券简称:华正明天 主办券商:国都证券
北京华正明天信息技术股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司三层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数5,044,400 股,占公司有表决权股份总数的 25.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事冯超、徐俊生、付立群因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事郑佳珍因事缺席;
3.公司董事会秘书未列席会议;
无
公告编号:2022-053
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
根据公司经营业务的发展,为补充经营业务所需的流动资金,公司拟向北京银行股份有限公司学知支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行两家银行申请贷款。贷款金额分别不超过人民币 500 万元,期限一年。
上述贷款申请拟由公司关联方,公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺提供连带责任保证担保。
最终贷款额度、利率、担保条件等,以公司与两家贷款银行签订的贷款合同条款为准。
2.议案表决结果:
同意股数 177,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东朱纪奎先生、股东朱道顺先生回避表决
三、备查文件目录
《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》
北京华正明天信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
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