公告日期:2023-04-26
证券代码:837236 证券简称:华正明天 主办券商:国都证券
北京华正明天信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:朱纪奎
6.会议列席人员:监事郑佳珍、徐珊珊、李云霞
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事冯超因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
董事朱道顺因出差缺席,委托董事朱纪奎代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司董事会议事规则》等规定,编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告及摘要》,详
情见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报
告摘要》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《2022 度审计报告》(编号为:中兴财光华审会字(2023)第 102027 号),根据相关法律法规,公司董事会确认上述报告并报出。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度不进行利润分配》
1.议案内容:
2022 年度公司实现利润总额-29,204,783.23 元,净利润-29,753,645.41元,公司 2022 年底累计可分配利润-53,224,012.69 元,结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,公司 2022年不进行利润分配。
2.议……
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