公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-028

证券代码：837236 证券简称：ST 华正明 主办券商：国都证券
北京华正明天信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,054,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事付立群因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请贷款。贷款金额不超过人民币 200 万元，期限一年。

工商银行贷款由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

最终贷款额度、利率、担保条件等，以公司与贷款银行签订的贷款合同条款为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,478,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱纪奎、朱道顺、北京华正同邦装饰工程有限公司、北京众和君旺科技中心（有限合伙）。
（二）审议通过《拟向董事朱道顺借款》
1.议案内容：

公司拟向董事朱道顺申请借款人民币 600 万元，用于公司经营流动资金使用，期限不超过六个月，借款利息为月息 0.35%，具体以协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,478,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱纪奎、朱道顺、

公告编号：2023-028

北京华正同邦装饰工程有限公司、北京众和君旺科技中心（有限合伙）。
（三）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
1.议案内容：

根据公司业务发展现状及长期战略发展规划的需要，同时为高效开展业务，降低运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,054,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》
1.议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会……
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