公告日期:2023-04-25
证券代码:837251 证券简称:智唐科技 主办券商:开源证券
智唐科技(北京)股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 21 日由公司第三届董事会第
九次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《智唐科技(北京)股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关 规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837251 智唐科技 2023 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京市隆安律师事务所律师出具法律意见书
(七)会议地点
北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸大厦 C 座 36 层
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司 2022 年年度报告》 (公告编号:2023-009)及《智唐科技(北京)股份有限公司 2022 年年度报告 摘要》 (公告编号:2023-010)。
(二)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年度智唐科技董事会工作报告。
(三)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
智唐科技(北京)股份有限公司 2022 年度财务决算报告。
(四)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
智唐科技(北京)股份有限公司 2023 年度财务预算报告。
(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
根据公司实际经营情况,2022 年度不做利润分配。
(六)审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》(公告编号:2023-011)。
(七)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2022 年度智唐科技监事会工作报告。
(八)审议《补充审议追认关于公司对外提供借款的议案》
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司关于补充追认对外借 款的公告》(公告编号:2023-012)。
(九)审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司对外投资的公告》 (公告编号:2023-013)。
(十)审议《关于追认委托理财的议案》
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司追认委托理财的公 告》(公告编号:2023-014)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案……
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