公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-032

证券代码：837254 证券简称：远鹏科技 主办券商：天风证券
国电远鹏能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 9：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837254 远鹏科技 2022 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年半年度报告 》（公告编号：2022-030）。
（二）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司第三届董事会换届选举的议案》（公告编号：2022-028）
（三）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司第三届监事会换届选举的议案》（公告编号：2022-029）

公告编号：2022-032

（四）审议《关于补充确认公司处置孙公司股权的议案》

根据公司经营发展需要决定将所持有的孙公司股权进行处置，具体情况如下：

公司将持有的孙公司华池县中宣新能源有限责任公司 100%股权，以10,249,201.53 元转让给国综新能源（江苏）有限公司。本次交易构成关联交易，本次处置股权事项不构成重大资产重组。

公司将持有的孙公司华池县双塔寺光伏发有限公司 100%股权，以17,932,960.83 元转让给国综新能源（江苏）有限公司。本次交易构成关联交易，本次处置股权事项不构成重大资产重组。

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2022-031）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的……
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