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公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-032
证券代码:837254 证券简称:远鹏科技 主办券商:天风证券
国电远鹏能源科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 15 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-032
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837254 远鹏科技 2022 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年半年度报告 》(公告编号:2022-030)。
(二)审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司第三届董事会换届选举的议案》(公告编号:2022-028)
(三)审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
该议案内容详见公司于 2022 年 8 月31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司第三届监事会换届选举的议案》(公告编号:2022-029)
公告编号:2022-032
(四)审议《关于补充确认公司处置孙公司股权的议案》
根据公司经营发展需要决定将所持有的孙公司股权进行处置,具体情况如下:
公司将持有的孙公司华池县中宣新能源有限责任公司 100%股权,以10,249,201.53 元转让给国综新能源(江苏)有限公司。本次交易构成关联交易,本次处置股权事项不构成重大资产重组。
公司将持有的孙公司华池县双塔寺光伏发有限公司 100%股权,以17,932,960.83 元转让给国综新能源(江苏)有限公司。本次交易构成关联交易,本次处置股权事项不构成重大资产重组。
该议案内容详见公司于 2022 年 8 月31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于出售资产的公告》(公告编号:2022-031)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为四;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的……
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