公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-003

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十一次会议审 议通过《关于聘任徐凌云女士为公司财务负责人的议案》。

聘任徐凌云女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会届满之日止，自 2024 年
1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

许婷女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司按照《公司法》和《公司章 程》等相关规定召开董事会，聘任徐凌云女士为公司新的财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

徐凌云：女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于华东师
范大学，1995 年 8 月-2001 年 9 月在中国建设银行乐清市分行从事财务工作，2001 年
10 月-2010 年 7 月，自由职业。2010 年 8 月-2023 年 12 月，在上海交通大学电信学院
从事财务工作。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-003

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来 发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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