公告日期:2024-04-26
证券代码:837263 证券简称:和伍精密 主办券商:开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规以及公司章程的规定,合 法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《上海和伍精密仪器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024- 007)、《上海和伍精密仪器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024- 008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容:
审议中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的《2023 年审计报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组
织编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,总经理组织编
写了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
依据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,财务部编写了《2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据公司目前经营情况及对 2024 年生产经营预测,财务部组织编写了
《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务水平以及勤勉尽责的 工作作风,继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审 计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
鉴于公司发展对资金的需求,2023 年度公司拟不进行利润分配。
2……
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