公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-022
证券代码:837264 证券简称:ST 吉歌 主办券商:国泰君安
吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长兰景龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2021-022
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《偶发性关联交易》的议案
1.议案内容:
吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司(以下简称甲方)与吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司(以下简称乙方)就 2021 年甲方所有的吉林市船营区解放大路 17 号办公楼租赁事宜拟签订《租赁合同》。
租赁期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,租赁金额为人民
币 100 万元,具体详见《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号:2021-020)
2.议案表决结果:
同意股数 3,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
因涉及关联交易,股东吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司回避表决。
公告编号:2021-022
三、 备查文件目录
《吉林市歌舞团文化传媒股份有限 2021 年第二次临时股东大会决议》
吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
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