公告日期：2022-07-22

证券代码：837264 证券简称：ST 吉歌 主办券商：国泰君安

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兰景龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事车光远因工作原因缺席；董事王韵涵因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李志刚因工作原因缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司 2021 年度董事会工作报告，报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。同时提出 2022 年的工作计划、战略目标及重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会将 2021 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《2021 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2022 年
6 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度公司的经营业绩和财务数据，公司董事会对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，一致同意 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,……
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